Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность сразу трёх финансовых пирамид — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX». Организаторы выманивали деньги под видом инвестиций в просмотры трейлеров, передаёт Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Как сообщили в департаменте, схема была завуалирована под инвестиционную платформу: вкладчиков убеждали вложиться в «прибыльный проект» и получать доход от просмотров видеороликов и привлечения новых участников. Все платежи принимались только в криптовалюте USDT.
По проекту «Warner Bros», например, участники регистрировались в специальном приложении, вносили оплату за доступ в системе и ежедневно получали мнимые вознаграждения. В основе лежала классическая реферальная модель — чем больше приглашённых, тем выше «доход». Всего структура включала 9 уровней. Средний вклад одного участника — 225 тыс. тенге.
В ходе следствия были установлены криптокошельки, использованные для сбора и транзита средств. По решению суда наложен арест на 3,8 млн USDT — это более 1,8 млрд тенге по текущему курсу.
Другие детали дела в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежат.
В АФМ напомнили, что схемы с «доходами от просмотра» — частая обложка для финансовых пирамид. Пользователей просят сохранять бдительность и не переводить криптовалюту сомнительным проектам, особенно под видом медиа-инвестиций.
